Ist ein botschafter ein pep?
Gefragt von: Herwig Krauß B.A. | Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2021sternezahl: 5/5 (28 sternebewertungen)
Bei politisch exponierten Personen (PEP) handelt es sich vereinfacht gesagt um Personen, die hochrangige, wichtige Ämter innehaben (z.B. Minister, Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete, Botschafter oder Leitungsorgane zwischenstaatlicher Organisationen).
Was ist Pep Erklärung?
Politisch exponierte Personen („PEPs“) sind natürliche Personen, die – auf nationaler oder internationaler Ebene – wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben. Als politisch exponierte Personen gelten aber auch bestimmte Familienmitglieder derartiger Personen oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.
Ist ein Honorarkonsul ein PEP?
Wegen seiner Rolle als Honorarkonsul stuften die Anwaltskanzlei Appleby und der Offshore-Dienstleister Mossack Fonseca Paulsen bald als «politisch exponierte Person» (PEP) ein. Das geht aus verschiedenen Dokumenten hervor. Für PEP gelten strengere Anforderungen bezüglich Geldwäscherei.
Sind Diplomaten Pep?
EU-Geldwäscherichtlinie definiert, dass PEPs sämtliche Personen mit einem öffentlichen Amt im In- und Ausland sind.
Wer gilt als sog politisch exponierte Persönlichkeit Pep?
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist ein Politiker oder eine Person im unmittelbaren Umfeld eines Politikers, die bezüglich Geldwäsche strengeren Anforderungen als ein Normalbürger unterliegt.
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Welche Personen sind Pep?
Politisch exponierte Person (PEP) sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleiden oder ausgeübt haben sowie deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Was ist zu tun wenn sich ein Kunde angibt eine politisch exponierte Person zu sein?
Bei Politisch exponierten Personen haben Verpflichtete nach § 15 Abs. 2 GwG verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen. ... Über die PEP-Prüfung hinaus kann im Einzelfall auch eine Überprüfung von Geschäftsbeziehungen des PEP (Kunden, Lieferanten) erforderlich sein.
Wie lange gilt man als PEP?
EU-Geldwäscherichtlinie und § 1 Absatz 12 Geldwäschegesetz (GwG) gilt als politisch exponierte Person jeder, der ein wichtiges öffentliches Amt bekleidet oder während der vergangenen 12 Monate ausgeübt hat (§ 15 Absatz 7 GwG) – egal ob im In- oder Ausland.
Bin ich ein PEP?
Als politisch exponierte Personen (PEP) gelte ich, wenn ich innerhalb der letzten zwölf Monate wichtige öffentliche Ämter ausgeübt habe. Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.
Welche Informationen sind bei der Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten zu erheben?
2Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten dürfen unabhängig vom festgestellten Risiko erhoben werden. ... 3Mit der Offenlegung hat er dem Verpflichteten auch die Identität des wirtschaftlich Berechtigten nachzuweisen.
Wer ist Pep GwG?
Politisch Exponierte Personen sind gemäß den Vorschriften des GwG diejenigen natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Sind Geschwister Pep?
ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person; d.h. Ehepartner, Eltern, Geschwister, Kinder und die Eltern oder Geschwister des Ehepartners. jede Person, die öffentlich bekannt ist (oder dem betreffenden Finanzinstitut tatsächlich bekannt ist), ein enger persönlicher oder beruflicher Mitarbeiter zu sein.
Ist ein Bürgermeister eine PEP?
Wenn die Funktionsträger allerdings bedeutende Positionen auf regionaler oder lokaler Ebene wahrnehmen, dazu zählen zum Beispiel Ministerpräsidenten oder teilweise auch Bürgermeister, sind sie ebenfalls als PEPs einzustufen.
Ist ein Landtagsabgeordneter ein PEP?
Landtagsabgeordnete oder Oberbürgermeister sind keine PEP's, da sie kein Amt auf Bundesebene ausüben. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer gelten dagegen als politisch exponierte Personen. 3. Was muss ich veranlassen, wenn mein Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte eine PEP ist?
Für wen gelten verstärkte Sorgfaltspflichten?
(2) Verpflichtete haben verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, wenn sie im Rahmen der Risikoanalyse oder im Einzelfall unter Berücksichtigung der in den Anlagen 1 und 2 genannten Risikofaktoren feststellen, dass ein höheres Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bestehen kann.
Was ist PeP Bank?
Politisch exponierte Personen (PEPs) zählen für Banken zu den riskantesten Kunden. Ihre öffentlichen Ämter und ihre Möglichkeiten, leicht Geldmittel abzuzweigen, machen sie besonders anfällig für Bestechung und Korruption.
Wen muss ich gemäß dem Geldwäschegesetz identifizieren?
2. Wie nehme ich eine Identifizierung vor, wenn mein Vertragspartner eine natürliche Person ist? Nach dem GwG müssen folgende Daten erhoben werden: Name (Vor-und Nachname), Anschrift, Geburtsort, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit sowie die Art des Ausweises, Ausweisnummer und die ausstellende Behörde.
Was ist ein unmittelbares Familienmitglied?
Unmittelbare Familienmitglieder sind: - Ehepartner oder dem Ehepartner gleichgestellte Partner, - Kinder, deren Ehepartner oder dem Ehepartner gleichgestellte Partner, - Eltern.