Was ist eine exponierte person?
Gefragt von: Marlen Reichel | Letzte Aktualisierung: 24. Juni 2021sternezahl: 4.3/5 (11 sternebewertungen)
Eine politisch exponierte Person ist ein Politiker oder eine Person im unmittelbaren Umfeld eines Politikers, die bezüglich Geldwäsche strengeren Anforderungen als ein Normalbürger unterliegt.
Was ist ein PEP Person?
Was sind PEPs? Politisch Exponierte Personen sind gemäß den Vorschriften des GwG diejenigen natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Wie lange gilt man als PEP?
EU-Geldwäscherichtlinie und § 1 Absatz 12 Geldwäschegesetz (GwG) gilt als politisch exponierte Person jeder, der ein wichtiges öffentliches Amt bekleidet oder während der vergangenen 12 Monate ausgeübt hat (§ 15 Absatz 7 GwG) – egal ob im In- oder Ausland.
Ist Bürgermeister Pep?
Der Bürgermeister einer 500-Seelen-Gemeinde wird wohl – soweit keine fallspezifischen risikoerhöhenden Faktoren vorliegen – nicht als PEP gelten. Der Bürgermeister einer großen Landeshauptstadt eher schon.
Ist ein Diplomat ein PEP?
Staatssekretäre, - Parlamentsmitglieder, - Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden, - Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, - Botschafter, Geschäftsträger (Diplomaten) sowie hochrangige Offiziere der Streitkräfte (Offiziere im Generals- oder Admiralsrang) und - Mitglieder der ...
Philocast Nr. 6 - Was ist eine Person?
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Wer zählt zu PEP?
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist ein Politiker oder eine Person im unmittelbaren Umfeld eines Politikers, die bezüglich Geldwäsche strengeren Anforderungen als ein Normalbürger unterliegt.
Wer gilt als sog politisch exponierte Persönlichkeit Pep?
Politisch exponierte Person (PEP) sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleiden oder ausgeübt haben sowie deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Sind Richter Pep?
PEP steht für "politisch exponierte Person": Eine politisch exponierte Person, ist eine natürliche Person, die zum Zeitpunkt des Ausfüllens diese Antrages oder in den letzten 12 Monaten führende öffentliche Funktionen (z.B. Staatsoberhaupt, Regierungsoberhaupt, Minister, stellvertretender Minister, Parlamentsmitglied, ...
Was bedeutet Pep in der Medizin?
Als Postexpositionsprophylaxe, kurz PEP, bezeichnet man eine medizinische Vorbeugemaßnahme (Prophylaxe), die ergriffen wird, nachdem ein Patient der Ansteckungsquelle einer Infektionskrankheit ausgesetzt war.
Wer gilt im Sinne des Geldwäschereigesetzes als politisch exponierte Personen?
Als politisch exponierten Personen nahestehend gelten natürliche Personen, die Personen nach Absatz 1 aus familiären, persönlichen oder geschäftlichen Gründen erkennbar nahestehen.
Haben wir noch Pepps?
"Haben wir noch Pepps" wurde zum geflügelten Wort und auf Turnbeutel und T-Shirts gedruckt. Der Protagonist wurde zum Maskottchen der Feierkultur, und man merkt schnell, weshalb: ein verballerter Typ, der nach einem durchtanzten Wochenende seinen Kumpels die letzten Speed-Reste (Pepps) abluchsen will.
Was ist bei Pep zu beachten?
PEPs bedürfen einer verstärkten Sorgfaltspflicht im Rahmen von Due-Diligence-Prüfungen nach §6 GWG, bei der unter anderem die Herkunft des Vermögens geklärt werden muss, um Geldwäsche vorzubeugen. PEPs werden beim risikobasierten Ansatz pauschal als hoch risikobehaftet eingestuft.
Sind Geschwister Pep?
ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person; d.h. Ehepartner, Eltern, Geschwister, Kinder und die Eltern oder Geschwister des Ehepartners. jede Person, die öffentlich bekannt ist (oder dem betreffenden Finanzinstitut tatsächlich bekannt ist), ein enger persönlicher oder beruflicher Mitarbeiter zu sein.
Wann muss ein Kunde identifiziert werden?
(1) 1Verpflichtete haben Vertragspartner und soweit vorhanden wirtschaftlich Berechtigte bereits vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder Durchführung der Transaktion zu identifizieren.
Sind Sie ein PEP?
Politisch exponierte Personen (PEP) sind gemäß § 6 Abs. ... 1 Geldwäschegesetz diejenigen natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Welche verstärkten Sorgfaltspflichten können für PEP gelten?
(2) 1Verpflichtete haben verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, wenn sie im Rahmen der Risikoanalyse oder im Einzelfall unter Berücksichtigung der in den Anlagen 1 und 2 genannten Risikofaktoren feststellen, dass ein höheres Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bestehen kann.
Was ist ein unmittelbares Familienmitglied?
Unmittelbare Familienmitglieder sind: - Ehepartner oder dem Ehepartner gleichgestellte Partner, - Kinder, deren Ehepartner oder dem Ehepartner gleichgestellte Partner, - Eltern.
Wer fällt unter das GwG?
Verpflichtete GwG. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz – GwG-Verpflichtete: Banken, Finanzdienstleister, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Spielbanken, Glückspielanbieter, Güterhändler, Immobilienmakler, und weitere.