Was weiß das finanzamt über mich?
Gefragt von: Hans-Wilhelm Busse-Gärtner | Letzte Aktualisierung: 11. April 2021sternezahl: 4.6/5 (9 sternebewertungen)
So kann das Amt bundesweit von jedem Bürger den vollständigen Namen, das Geburtsdatum, die Religion, den Familienstand und vorhandene Kinder unter 18 Jahren abfragen. Diese Auskünfte erhält die Behörde vom Einwohnermeldeamt, die solche Informationen immer aktuell an das Finanzamt weiter leitet.
Welche Geldbeträge werden dem Finanzamt gemeldet?
Ja . Die Banken sind verpflichtet ab einem Betrag von über 10000 Euro die auf ein Konto eingehen eine Meldung ans Finanzamt zumachen. (Was automatisch passiert) Das Finanzamt hat jederzeit Einblick auf dein Konto. ... So meldet sich das Finanzamt zur Klärung der Herkunft des Geldes.
Was das Finanzamt über Sie weiß?
Folgende Daten verwendet das Finanzamt:
die persönliche Identifikationsnummer. die Steuernummer. die Kontaktangaben (Vor- und Nachname, Adresse, Geburtsdatum und -ort, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) der Familienstand.
Was muss eine Bank dem Finanzamt melden?
Die Herausgabe der Kundendaten kann durch die Bank nicht verweigert werden. Sie ist verpflichtet, Auskünfte zu geben. Stirbt ein Bankkunde, so hat das Kreditinstitut Konto- oder Depotbestände im Gesamtwert von über 5.000,00 Euro dem Finanzamt anzuzeigen. Gleiches gilt für ein bei der Bank unterhaltenes Schließfach.
Kann das Finanzamt Kontobewegungen sehen?
Kontostände oder Kontobewegungen kann das Finanzamt mithilfe der automatischen Abfrage nicht abrufen. Dafür ist ein extra Auskunftsersuchen durch das Finanzamt notwendig.
Wussten Sie was das Finanzamt alles über Sie weiß?
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Was kann das Finanzamt sehen?
Automatisch und ohne Kenntnis der Bank kann das Finanzamt zunächst nur Basisdaten von Konten und Depots erfragen, die ab 1. April 2003 eröffnet oder aufgelöst wurden: Das sind lediglich Name, Geburtsdatum, Adresse, Verfügungsberechtigte, Kontonummer, Tag der Eröffnung beziehungsweise Auflösung.
Werden Kontobewegungen überwacht?
Die EU-Geldwäscherichtlinie soll 2018 erneuert und verschärft werden, sie weist jedoch die gleichen Mängeln wie die Vorratsdatenspeicherung auf. Aber nicht nur das: Alle Geldtransaktionen und Kontobewegungen werden heute schon überprüft und durchleuchtet, um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen herauszufiltern.
Wann muss eine Bank dem Finanzamt gemeldet?
Die Banken bzw. sonstigen Zahlstellen haben bis zum 31. Mai des Kalenderjahres nach der Gutschrift oder Auszahlung der relevanten Kapitalerträge Meldung an die zuständige Behörde ihres Landes zu machen.
Werden Überweisungen an das Finanzamt gemeldet?
Nein, Überweisungen werden nicht an das Finanzamt gemeldet. An das Finanzamt werden nur unabhängig von der Höhe Kapitalerträge gemeldet, für die kein Freistellungsauftrag (die Freistellungsaufträge werden auch gemeldet) vorliegt und von denen daher Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abgeführt wurden.
Welcher Überweisungsbetrag ist meldepflichtig?
Meldepflichtig sind nur Beträge ab 12.500 Euro. Wenn es sich um mehrere Zahlungen einer Person unterhalb von jeweils 12.500 Euro handelt, sind diese ebenfalls von der Meldepflicht ausgenommen. Die Meldepflicht entfällt bei Zahlungen für Warenein- oder -ausfuhren.
Welche Daten werden vom Arbeitgeber an das Finanzamt übermittelt?
Durch elektronische Übermittlung des Arbeitgebers gelangt die Finanzbehörde an alle Informationen rund um die Einkommensverhältnisse eines Arbeitnehmers. Dazu gehören Bruttoarbeitslohn, einbehaltene Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, evtl. einbehaltene Kirchensteuer und Sozialabgaben.
Wer übermittelt Daten an das Finanzamt?
Die Daten werden elektronisch übermittelt, viele auch in regelmäßigen Abständen – beispielsweise von Krankenkassen oder anderen Behörden. Außerdem steht das Finanzamt im Austausch mit der Polizei, dem Zoll oder der Steuerfahndung sowie dem Bundeszentralamt für Steuern.
Was passiert wenn man das Finanzamt betrügt?
Strafen bei Steuerbetrug
Bei mehr als 50.000 Euro droht je nach Schwere entweder eine Freiheitsstrafe oder eine Geldbuße. Die Steuerhinterziehung von mehr als 100.000 Euro wird mit Freiheitsentzug von bis zu 5 Jahren, bei schweren Fällen sogar 10 Jahren bestraft zum Teil auf Bewährung.
Wie viel Geld kann man einzahlen ohne dass gemeldet wird?
Wer Bargeld einzahlen möchte, muss daher wissen, dass ab der Grenze von 15.000 Euro die Banken automatisch eine Meldung beim Fiskus vornehmen. Alle Summen, die darunter liegen, dürfen ohne Nachweis auf das eigene Girokonto eingezahlt werden.
Kann ich 10000 Euro überweisen?
Auch bei der Bareinzahlung hoher Geldsummen über 10.000 Euro ist ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz möglich. Aus diesem Grund müssen Sie ein entsprechendes Formular ausfüllen, wenn Sie höhere Summen auf Ihr Konto einzahlen oder sich überweisen lassen.
Werden freistellungsaufträge dem Finanzamt gemeldet?
Nein, die Höhe der erteilten Freistellungsaufträge erfährt der Fiskus nicht, allerdings wird von den Banken die Höhe der freigestellten Kapitalerträge gemeldet. Denn jede einzelne Bank muss die freigestellte Höhe jährlich dem Bundeszentralamt für Steuern mitteilen.
Wie lange können Kontobewegungen zurückverfolgt werden?
Der Auskunftsanspruch nach §622 BGB unter Miterben besteht nur dann, soweit einem Miterben die Kontovollmacht eingeräumt wurde. Die Auskunft ist dann vollumfänglich zu erteilen und zu belegen. Dieser Anspruch verjährt nach den allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften innerhalb von 3 Jahren, gemäß §195 BGB .
Wie lange werden Kontoauszüge bei der Bank gespeichert?
Bei einmaligen Zahlungen gilt eine Frist von zwei Jahren. Fehlt nach Ablauf dieser Fristen dennoch ein Beleg, kann dieser bei der Bank angefordert werden. Allerdings brauchen die Kreditinstitute entsprechende Unterlagen nur zehn Jahre zu archivieren (§ 257 HGB)."
Was passiert nach dem Tod mit dem Konto?
Sobald eine Bank vom Tod eines ihrer Kunden erfährt, sperrt sie den Online-Banking-Zugang sowie die Bankkarten des Verstorbenen und führt das Konto als Nachlasskonto. ... Bei einem Oder-Konto, bei dem zwei oder mehr Personen verfügungsberechtigt sind, haben diese natürlich weiter den vollen Zugriff.