Wer gilt als sog. politisch exponierte persönlichkeit (pep)?
Gefragt von: Antonia Seitz | Letzte Aktualisierung: 21. August 2021sternezahl: 4.7/5 (28 sternebewertungen)
Was sind PEPs? Politisch Exponierte Personen sind gemäß den Vorschriften des GwG diejenigen natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Wer zählt als PEP?
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist ein Politiker oder eine Person im unmittelbaren Umfeld eines Politikers, die bezüglich Geldwäsche strengeren Anforderungen als ein Normalbürger unterliegt.
Wann ist man eine politisch exponierte Person?
Unter politisch exponierten Personen versteht man solche Personen, die einflussreiche öffentliche Ämter ausüben oder früher ausgeübt haben.
Ist ein Bürgermeister Pep?
Wenn die Funktionsträger allerdings bedeutende Positionen auf regionaler oder lokaler Ebene wahrnehmen, dazu zählen zum Beispiel Ministerpräsidenten oder teilweise auch Bürgermeister, sind sie ebenfalls als PEPs einzustufen.
Ist ein Gemeinderat ein PEP?
Neben jenen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben, also zum Beispiel Staats- und Regierungschefs, Botschafter und hochrangige Offiziere, gelten auch deren Familienmitglieder sowie Personen, die dem Amtsinhaber bekanntermaßen nahestehen, als PEP.
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Sind Landtagsabgeordnete Pep?
Landtagsabgeordnete oder Oberbürgermeister sind keine PEP's, da sie kein Amt auf Bundesebene ausüben. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer gelten dagegen als politisch exponierte Personen. 3. Was muss ich veranlassen, wenn mein Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte eine PEP ist?
Sind Diplomaten politisch exponierte Personen?
Staatssekretäre, - Parlamentsmitglieder, - Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden, - Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, - Botschafter, Geschäftsträger (Diplomaten) sowie hochrangige Offiziere der Streitkräfte (Offiziere im Generals- oder Admiralsrang) und - Mitglieder der ...
Ist ein Generalkonsul ein PEP?
Was sind PEPs? Politisch Exponierte Personen sind gemäß den Vorschriften des GwG diejenigen natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Was ist das PEP?
Die Abkürzung PEP steht für eine politisch exponierte Person. Dieser Begriff wird verwendet, um jemanden zu beschreiben, der mit einer prominenten öffentlichen Funktion betraut ist oder war, bzw. deren Familie und Kollegen.
Was genau ist Pep?
Amphetamin ähnelt chemisch dem Adrenalin, das den Körper bei Gefahr auf Flucht oder Kampf vorbereitet. Speed-Konsumierende erleben gesteigerte Wachheit und ein Gefühl erhöhter Leistungsfähigkeit und Unbeschwertheit. Dem erlebten Gefühl der größeren Leistungsfähigkeit entspricht tatsächlich keine größere Leistung.
Welche Personen gelten als politisch exponiert im Sinne des Geldwäschegesetzes?
Politisch exponierte Person (PEP) sind gemäß § 6 Abs. ... 1 Geldwäschegesetz (GwG) natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleiden oder ausgeübt haben sowie deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Wie lange gilt man als PEP?
EU-Geldwäscherichtlinie und § 1 Absatz 12 Geldwäschegesetz (GwG) gilt als politisch exponierte Person jeder, der ein wichtiges öffentliches Amt bekleidet oder während der vergangenen 12 Monate ausgeübt hat (§ 15 Absatz 7 GwG) – egal ob im In- oder Ausland.
Was ist ein unmittelbares Familienmitglied?
Unmittelbare Familienmitglieder sind: - Ehepartner oder dem Ehepartner gleichgestellte Partner, - Kinder, deren Ehepartner oder dem Ehepartner gleichgestellte Partner, - Eltern. Bekanntermaßen nahe stehende Personen sind: ... politisch exponierten Person oder eine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person.
Was ist der Unterschied zwischen Pep und Speed?
Speed, in der Szene auch "Pep" oder "Amphe" genannt, ist ein synthetisch hergestelltes Amphetamin. Es gehört zur Gruppe der Psychostimulanzien. 1930 kam es zunächst als Mittel gegen Schnupfen auf den Markt. In größeren Mengen wurde es erstmals im Zweiten Weltkrieg verwendet.
Warum wird Speed Pep genannt?
Amphetamin hat eine stark stimulierende und aufputschende Wirkung. Wie alle Amphetaminderivate und viele Stimulanzien wirkt es appetitzügelnd und in hohen Dosen euphorisierend. Daher ist es insbesondere in der Drogenszene beliebt und unter Bezeichnungen wie Speed oder Pep weit verbreitet.
Sind Geschwister Pep?
ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person; d.h. Ehepartner, Eltern, Geschwister, Kinder und die Eltern oder Geschwister des Ehepartners. jede Person, die öffentlich bekannt ist (oder dem betreffenden Finanzinstitut tatsächlich bekannt ist), ein enger persönlicher oder beruflicher Mitarbeiter zu sein.
Wie viel verdient ein Honorarkonsul?
Der Honorarkonsul bezieht für seine Tätigkeiten kein Gehalt, aber bezieht die Gebühren, die für seine Amtshandlungen erhebt. Das Honorarkonsulat beinhaltet partielle Immunität.
Für wen gelten verstärkte Sorgfaltspflichten?
(2) Verpflichtete haben verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, wenn sie im Rahmen der Risikoanalyse oder im Einzelfall unter Berücksichtigung der in den Anlagen 1 und 2 genannten Risikofaktoren feststellen, dass ein höheres Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bestehen kann.
Ist ein Diplomat eine juristische Person?
Diplomat im Sinne des Völkerrechts ist allerdings nur, wer danach an einer deutschen Auslandsvertretung akkreditiert ist. In Deutschland genießen beispielsweise in der Zentrale des Auswärtigen Amtes eingesetzte Diplomaten keine Immunität oder sonstige Privilegien.
Was bedeutet Transaktion im Sinne des GWG?
(5) 1Transaktion im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind eine oder, soweit zwischen ihnen eine Verbindung zu bestehen scheint, mehrere Handlungen, die eine Geldbewegung oder eine sonstige Vermögensverschiebung bezweckt oder bezwecken oder bewirkt oder bewirken.
Welche natürlichen Personen müssen als auftretende Person identifiziert werden?
Auftretende Person – neue Anforderungen des GwG an den Vertriebsprozess. eine Wohnanschrift oder, sofern kein fester Wohnsitz mit rechtmäßigem Aufenthalt in der Europäischen Union besteht, die postalische Anschrift, unter der der Vertragspartner sowie die gegenüber dem Verpflichteten auftretende Person erreichbar ist.
Was ist das Geldwäschegesetz?
Geldwäsche (in der Schweiz und Österreich auch: Geldwäscherei) bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.
Sind Bürgermeister politisch exponierte Personen?
Politisch exponierte Personen (PeP)
Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere: 1. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, 2. Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, 3.
Was ist ein wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes?
Als wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des GwG gelten natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird, § 3 GwG.
Ist ein Staatssekretär eine politisch exponierte Person?
Definition „Politisch exponierte Person“
Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, 2. Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, 3.