Geldwäscheprävention was ist das?
Gefragt von: Herr Dr. Ulrich Bartsch | Letzte Aktualisierung: 29. April 2021sternezahl: 4.8/5 (27 sternebewertungen)
Für viele Unternehmen und Personen innerhalb, aber auch außerhalb des Finanzsektors ist eine ordnungsgemäße Geldwäscheprävention verpflichtend. Dabei sollen Vermögenswerte aus illegaler Herkunft frühzeitig aufgespürt und so verhindert werden, dass diese Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf gelangen.
Geldwäsche einfach erklärt! (Mit vielen anschaulichen Beispielen)