Ist ein bürgermeister eine politisch exponierte person?

• Staats- oder Regierungschefs.
• Minister.
• Staatssekretäre und Parlamentsabgeordnete.
• Mitglieder der Europäischen Kommission.
• Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien.
• Mitglieder bestimmter Gerichte.
• Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen und Zentralbanken.

Wer zählt zu PEP?

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist ein Politiker oder eine Person im unmittelbaren Umfeld eines Politikers, die bezüglich Geldwäsche strengeren Anforderungen als ein Normalbürger unterliegt.

Welche Personen sind Pep?

Politisch exponierte Person (PEP) sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleiden oder ausgeübt haben sowie deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.

Was ist eine politisch exponierte Person?

Was versteht man unter PEPs? Unter politisch exponierten Personen versteht man solche Personen, die einflussreiche öffentliche Ämter ausüben oder früher ausgeübt haben.

Sind Diplomaten politisch exponierte Personen?

Staatssekretäre, - Parlamentsmitglieder, - Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden, - Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, - Botschafter, Geschäftsträger (Diplomaten) sowie hochrangige Offiziere der Streitkräfte (Offiziere im Generals- oder Admiralsrang) und - Mitglieder der ...

Für wen gelten verstärkte Sorgfaltspflichten?

(2) 1Verpflichtete haben verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, wenn sie im Rahmen der Risikoanalyse oder im Einzelfall unter Berücksichtigung der in den Anlagen 1 und 2 genannten Risikofaktoren feststellen, dass ein höheres Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bestehen kann.

Was ist ein unmittelbares Familienmitglied?

Unmittelbare Familienmitglieder sind: - Ehepartner oder dem Ehepartner gleichgestellte Partner, - Kinder, deren Ehepartner oder dem Ehepartner gleichgestellte Partner, - Eltern.

Was heißt exponierte?

Das Verb exponieren lässt sich am ehesten als „aussetzen“ übersetzen. Es meint, jemanden oder etwas in eine deutlich sichtbare, oft potentiell gefährliche und ungeschützte Lage oder Situation zu bringen. Der Begriff leitet sich aus dem lateinischen exponere (herausstellen) ab.

Was heißt exponiert auf Deutsch?

ex·po·nie·ren, Präteritum: ex·po·nier·te, Partizip II: ex·po·niert. Bedeutungen: [1] bildungssprachlich, auch reflexiv: sich oder jemand anderen in eine gut einsehbare Position bringen. [2] bildungssprachlich, auch reflexiv: sich oder jemand anderen erhöhter Aufmerksamkeit aussetzen.

Bin ich ein PEP?

Als politisch exponierte Personen (PEP) gelte ich, wenn ich innerhalb der letzten zwölf Monate wichtige öffentliche Ämter ausgeübt habe. Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.

Wie lange gilt man als PEP?

EU-Geldwäscherichtlinie und § 1 Absatz 12 Geldwäschegesetz (GwG) gilt als politisch exponierte Person jeder, der ein wichtiges öffentliches Amt bekleidet oder während der vergangenen 12 Monate ausgeübt hat (§ 15 Absatz 7 GwG) – egal ob im In- oder Ausland.

Was bedeutet Pep in der Medizin?

Die HIV-Postexpositionsprophylaxe (PEP oder HIV-PEP) ist eine vierwöchige antiretrovirale Behandlung, um eine HIV-Infektion nach potentieller Exposition zu verhindern.

Ist ein Honorarkonsul ein PEP?

Wegen seiner Rolle als Honorarkonsul stuften die Anwaltskanzlei Appleby und der Offshore-Dienstleister Mossack Fonseca Paulsen bald als «politisch exponierte Person» (PEP) ein. Das geht aus verschiedenen Dokumenten hervor. Für PEP gelten strengere Anforderungen bezüglich Geldwäscherei.

Wen muss ich gemäß dem Geldwäschegesetz identifizieren?

2. Wie nehme ich eine Identifizierung vor, wenn mein Vertragspartner eine natürliche Person ist? Nach dem GwG müssen folgende Daten erhoben werden: Name (Vor-und Nachname), Anschrift, Geburtsort, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit sowie die Art des Ausweises, Ausweisnummer und die ausstellende Behörde.