Sanktionsliste was ist das?

Wer muss gegen Sanktionslisten geprüft werden?

Gemäß den Vorschriften sind alle Wirtschaftbeteiligten, die mit Ihrem Unternehmen in Kontakt stehen gegen die jeweils aktuelle Sanktionsliste zu prüfen. Das bedeutet, dass nicht nur Ihre Kunden, sondern auch Ihre Lieferanten geprüft werden müssen.

Was ist eine sanktionierte Person?

Eine Sanktionsliste ist ein offizielles Verzeichnis, in dem Personen, Gruppen, Organisationen oder Wirtschaftsgüter (Waren) aufgeführt sind, gegen bzw. für die wirtschaftliche und/oder rechtliche Einschränkungen ausgesprochen wurden.

Welche Länder werden von der EU sanktioniert?

Welche Länder haben ein Embargo?

Welche Länder sind Embargoländer?

Was ist eine FISA Prüfung?

Das Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA, deutsch „Gesetz zur Überwachung in der Auslandsaufklärung“) ist ein vom Kongress der Vereinigten Staaten 1978 verabschiedetes Gesetz, das die Auslandsaufklärung und Spionageabwehr der Vereinigten Staaten regelt.

Was ist die OFAC?

Die OFAC-Sanktionsliste wird vom Office of Foreign Assets Control (OFAC, Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen) veranlasst. Das OFAC ist eine Kontrollbehörde des Finanzministeriums der USA, das in dessen Auftrag Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen Staaten, Organisationen und Individuen verwaltet und vollstreckt.

Was tun bei Sanktionslisten Treffer?

Im Falle eines Treffers sollten Sie eine Meldung an die BAFA (wirtschaftliche Ressourcen) oder bei der Deutschen Bundesbank (Finanzmittel) machen.

Was versteht man unter Exportkontrolle?

Exportkontrolle ist ein durch die Bundesregierung eingesetztes Mittel, um z.B. international die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen oder die Entwicklung von bewaffneten Konflikten zu verhindern.

Welche Sanktionen kann die UN verhängen?

Sie können die vollständige oder teilweise Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen, des Eisenbahn-, See- und Luftverkehrs, der Post-, Telegraphen- und Funkverbindungen sowie sonstiger Verkehrsmöglichkeiten und den Abbruch der diplomatischen Beziehungen einschließen.

Wer erlässt ein Embargo?

Embargos werden in Deutschland von der jeweiligen Bundesregierung erlassen. Die von Deutschland bzw. der Europäischen Union verhängten Embargos werden im Bundesanzeiger bzw.

Welches Embargo existiert nicht?

In der EU existiert derzeit kein Totalembargo. Sie enthalten Beschränkungen und Verbote, die nur für bestimmte Wirtschaftsbereiche gelten und/oder nur bestimmte Handlungen verbieten oder beschränken.

Was versteht man unter einem Embargo?

Embargos sind Beschränkungen im Außenwirtschaftsverkehr. Sie haben Verbote von Handlungen und Rechtsgeschäften im Außenwirtschaftsverkehr gegenüber einem bestimmten Land oder bestimmten Personen/Personengruppen zum Inhalt.

Was ist eine EU Sanktion?

umfasst die Umsetzung von Sanktionsbeschlüssen des UN-Sicherheitsrates durch die Europäische Union und autonome Sanktionen, welche die EU im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) beschließt. ...

Was sind restriktive Maßnahmen?

Restriktive Maßnahmen

die Unterbindung der bewussten Destabilisierung eines souveränen Staates.

Was sind internationale Sanktionen?

Sanktionen im Bereich Sport und Kultur führen zum Verbot der Teilnahme an internationalen Veranstaltungen. ... Finanzsanktionen führen zum Einfrieren von Auslandskonten und dem Verbot von Finanztransfers. Sanktionen können auch das Aussetzen von Entwicklungshilfe zum Ziel haben.

Was bedeutet Compliance Prüfung?

Im Bereich der Außenwirtschaft wird mit Compliance vor allem die Prüfung von Personen und Organisationen gegen internationale Sanktionslisten verbunden, mit denen das Unternehmen in Geschäftskontakt steht. ... Dazu zählen nicht nur Kunden und Lieferanten, sondern auch Mitarbeiter.

Wer ist nach OFAC Bestimmungen eine US Person?

eine Person, die unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft ihren ersten Wohnsitz in den USA hat, jede Person, die sich in den USA aufhält, jede nach US-Recht organisierte juristische Person.

Was ist die Zuständige für Sanktionen Meldebehörde für eingefrorene Gelder in Österreich?

Im Bereich internationaler Finanzsanktionen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Einfrieren oder der Freigabe von Geldern sanktionierter Personen, übt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) die Funktion einer Behörde aus.

Was ist Section 702 FISA?

US-Repräsentantenhaus verlängert umstrittenes Überwachungsgesetz FISA. Das Repräsentantenhaus hat am Donnerstagabend mit Section 702 FISA ein umstrittenes Gesetz verlängert, dass der NSA und anderen Geheimdiensten umfangreiche Zugriffe auf Kommunikationsdaten erlaubt.