Was ist sanktionslistenprüfung?
Gefragt von: Herr Prof. Dr. Klaus Peter Schuler B.Eng. | Letzte Aktualisierung: 28. Januar 2021sternezahl: 4.2/5 (11 sternebewertungen)
Der Begriff Sanktionslistenprüfung (oder oft auch «Sanktionsprüfung», «Black List Prüfung» oder «Compliance-Screening» genannt) umfasst für Exporteure die Prüfung Ihrer Geschäftskontakte auf sanktionierte: Personen. Organisationen. Firmen / Unternehmen.
Welche Sanktionslisten müssen geprüft werden?
Wichtige Plattformen für Ihre Sanktionslistenprüfung
Zu den Sanktionslisten, die von Ihnen zu prüfen sind, gehören die EU-Terror- und -Embargolisten, aber auch die Finanzsanktionen, die gegen einige Länder, Personen oder Institutionen bestehen.
Was ist die Finanz sanktionsliste?
Finanzsanktionsliste: Ermittlung von Personen, Gruppen und Organisationen, für die aufgrund einer Sanktion ein umfassendes Verfügungsverbot besteht.
Was sind internationale Sanktionen?
Die hier zusammengefassten Maßnahmen sind wirtschaftspolitische Sanktionen, Boykottmaßnahmen sowie Embargos auf internationaler Ebene.
Wer muss einer sanktionslistenprüfung unterzogen werden?
Das bedeutet, dass nicht nur Ihre Kunden, sondern auch Ihre Lieferanten geprüft werden müssen. Neben den Firmen als direkter Geschäftskontakt sind auch die Ansprechpartner separat, also getrennt von dem Unternehmen in dem Ihr Ansprechpartner beschäftigt ist, einer Sanktionslistenprüfung zu unterziehen.
Webcast Außenwirtschaft: Einführung in die Sanktionslistenprüfung
19 verwandte Fragen gefunden
Was versteht man unter Sanktionen?
Begriffserklärung. Das Wort kommt aus dem Lateinischen. Meist benutzt man es, wenn man von einer Maßnahme spricht, mit der man ein bestimmtes Verhalten erzwingen will oder mit der man ein bestimmtes Verhalten bestraft. Sanktionen werden „verhängt“.
Was sind Sanktionen in der Politik?
Wirtschaftssanktionen sind alle Versuche der Einflussnahme auf das Verhalten anderer Staaten mittels wirtschaftlicher Instrumente. Diese versuchte Einflussnahme erfolgt über eine – wirkliche oder perzipierte – Veränderung der Kosten/Nutzen-Relationen alternativer Verhaltensweisen.
Wer verhängt internationale Sanktionen?
UN-Sanktionen sind von der UNO, speziell dem UN-Sicherheitsrat, verhängte Sanktionen, also Strafen, gegen Staaten beziehungsweise politische Eliten oder andere spezielle Gruppen, die wiederholt gegen die Menschenrechte verstoßen oder UNO-Beschlüsse (meist zur Konfliktvermeidung) missachtet haben.
Was ist die OFAC?
Die OFAC-Sanktionsliste wird vom Office of Foreign Assets Control (OFAC, Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen) veranlasst. Das OFAC ist eine Kontrollbehörde des Finanzministeriums der USA, das in dessen Auftrag Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen Staaten, Organisationen und Individuen verwaltet und vollstreckt.
Was sind restriktive Maßnahmen?
Die Restriktive Geldpolitik bzw. kontraktive Geldpolitik einer Zentralbank umfasst alle geldpolitischen Maßnahmen, die zur Verminderung der umlaufenden Geldmenge führen. ... Sie kann als Gegenstück zur expansiven Geldpolitik verstanden werden.
Welche Maßnahmen kann die UNO ergreifen?
Laut Kapitel VII der UN-Charta kann der Sicherheitsrat Maßnahmen ergreifen, um internationalen Frieden und Sicherheit zu erhalten oder wiederaufzubauen. Diese Maßnahmen reichen von wirtschaftlichen Sanktionen bis hin zu militärischen Operationen.
Was ist eine Sanktion bei Hartz 4?
Sanktionen kann das Jobcenter gegen die Bezieher von Arbeitslosengeld II dann verhängen, wenn eine Pflichtverletzung vorliegt. Diese Pflichtverletzung ergibt sich aus der Eingliederungsvereinbarung die der Leistungsbezieher unterschrieben hat. Der häufigste Grund für Sanktionen sind Meldeversäumnisse.
Was ist die Sanktionsklausel?
Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat eine ent-sprechende Sanktionsklausel erarbeitet, die regelt, dass Versicherungsschutz über Ihren Versicherungsvertrag nur dann besteht, wenn dem keine – auf den Versicherungsnehmer und / oder Versicherer – direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder ...
Wer darf Normen sanktionieren?
jemand im Straßenverkehr gegen eine geltende Tempobeschränkung, eine Norm, und die Polizei stoppt ihn, muss er ein Bußgeld entrichten (Sanktion). Als Sanktionen sind auch solche Handlungen erlaubt, die unter anderen Umständen eigentlich Sanktionen nach sich zögen.
Wer verhängt Embargos?
In Deutschland beschränkt ein Embargo die Freiheit im Außenwirtschaftsverkehr gegenüber bestimmten Ländern oder gegenüber bestimmten Personen. Embargos werden in Deutschland von der jeweiligen Bundesregierung erlassen. Die von Deutschland bzw. der Europäischen Union verhängten Embargos werden im Bundesanzeiger bzw.
Was ist das Embargo?
Embargos sind Beschränkungen im Außenwirtschaftsverkehr. Sie haben Verbote von Handlungen und Rechtsgeschäften im Außenwirtschaftsverkehr gegenüber einem bestimmten Land oder bestimmten Personen/Personengruppen zum Inhalt.
Was sind soziale Sanktionen?
Soziale Sanktionen beschreiben soziales Handeln, mit dem das Handeln anderer bewertend beantwortet wird. ... In der Soziologie werden positive und negative Sanktionen, jedoch auch spezifische und unspezifische Sanktionen unterschieden. Negative Sanktionen sind Strafen, positive sind Belohnungen bzw.
Was ist das Besondere an moralischen Normen?
Die moralphilosophische Literatur spricht moralischen Normen allgemein einen Vorrang gegenüber Normen anderer Art zu. Dabei erklärt das Auftreten innerer Sanktionen das Befolgen moralischer Normen auch dann, wenn ein Verstoß nicht von anderen wahrgenommen und sanktioniert werden kann. ...